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Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio

Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio
Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio
Codice Prodotto: 9788895922171
Autore: Maurizio Arena, Marcello Presilla
ISBN: 978-88-95922-17-1
Data di pubblicazione: Giugno 2012
Formato: Cartaceo
Rilegatura: Brossura
Pagine: 320 pp.
Misure: 15x21
Disponibilità: In magazzino
Prezzo: 37,00€
(prezzo iva compresa)
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Il volume esamina il tema dell’applicazione della normativa antiriciclaggio (decreto legislativo n. 231 del 2007) al settore dei giochi e delle scommesse, sia su rete fisica che a distanza. Si tratta di un argomento di estrema attualità, ancora poco approfondito dalla dottrina, la quale si è, finora, soffermata prevalentemente sugli effetti della predetta normativa rispetto al settore bancario- finanziario ed ai professionisti.

Gli operatori del gioco, tuttavia, al pari degli altri menzionati dalla legge, sono tenuti a partecipare al contrasto del riciclaggio, attraverso un’adeguata verifica della clientela, la registrazione delle operazioni e la segnalazione di quelle sospette. Questi adempimenti sono presidiati da sanzioni che possono incidere sulla stessa persona giuridica, oltre che sull’autore dell’illecito. La persona giuridica dovrà, perciò, impegnarsi in una seria ed attenta attività di prevenzione dei rischi da reato, attraverso lo strumento del modello organizzativo previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001 ed al tempo stesso attraverso una piena assimilazione ed attuazione dei principi antiriciclaggio.

Il presente volume si rivolge, dunque, agli operatori del gioco, con riferimento ai profili di applicazione della normativa antiriciclaggio alla loro attività, ma risulta allo stesso tempo di grande utilità anche per quanti, per ragioni istituzionali o professionali, sono chiamati ad affrontare la complessa normativa che regola il gaming italiano.

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